1. Podatkowe skutki naruszenia przepisów dla przedsiębiorstwa (podatnika, płatnika).
2. Odpowiedzialność podatkowa, czyli odpowiedzialność członków zarządu i członków organów zarządzających osób prawnych w trybie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki.
3. Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek osobowych.
4. Konsekwencje karne skarbowe dla osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów podatkowych.
5. Wykroczenie karne skarbowe za brak nadzoru.
6. Odpowiedzialność karna skarbowa pracownika, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.
7. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w trybie odpowiedzialności osób trzecich.
8. Odpowiedzialność posiłkowa w trybie kodeksu karnego skarbowego.
9. Zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego z przepisami karnymi innych ustaw penalizującymi naruszenia przepisów w zakresie zobowiązań podatkowych i nierzetelności ksiąg.
10. Występowanie odpowiedzialności karnej skarbowej w spółkach osobowych – kontrowersje wokół problematyki.
11. Nieujawnione źródła przychodu i „brudne pieniądze” – rozróżnienie i definicja pojęć.
12. Obowiązki przedsiębiorstw mających status instytucji obowiązanych w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
                a)   Obowiązki członków zarządu w tym zakresie.
                b)   Obowiązki pracowników.
13. Wewnętrzna procedura jako realizacja obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz oceny i analizy ryzyka prania pieniędzy.

14. Rekapitulacja programu oraz rozwiązanie problemów prawnych w przedmiotowym zakresie zgłaszanych przed spotkaniem lub w jego trakcie.

III. Budowanie wizerunku firmy.